lavado

Fiscalía y superintendencia de Bancos intervienen financiera del Gringo

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Jul 26th, 2016
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Por fuente externa Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional y la Superintendencia de Bancos intervino este martes una financiera, con doce sucursales, propiedad de Manuel Emilio Beltré Mesa “El Gringo”, quien fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos. El informe de la Fiscalía indica que la sede principal y doce […]...
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Seguridad de Blas era investigado por lavado

By Fuente Externa
In Destacadas
Mar 16th, 2016
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Santo Domingo.- El excoronel de la Policía Rafael Herrera Peña, seguridad de Blas Peralta y coimputado por el asesinato del exrector de la Universidad autónoma de Santo Domingo UASD, Mateo Aquino Febrillet, estaba bajo investigación por formar parte de una presunta red de narcotráfico que se dedica al lavado de activos. La autorización para la […]...
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