lavado de activos

Caso Adán Cáceres: Fiscalía presenta informes financieros que revelan millonarias transferencias y uso de prestanombres

By gedavis
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Jun 25th, 2025
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Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público continuó este martes con la presentación de pruebas en el juicio por corrupción que se sigue contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros altos mandos militares y policiales, acusados de estafar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones. Exposición de peritajes financieros ante el tribunal Durante la […]...
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Cae parte de red internacional de contrabando: incautan armas, dinero y vehículos en RD

By gedavis
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Jun 20th, 2025
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Foto: Ndigital
Red desmantelada y hallazgos claves “Un hombre fue arrestado y un arsenal de evidencias incautado durante un allanamiento realizado como parte de una investigación conjunta contra una red criminal dedicada al contrabando de armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hacia la República Dominicana.” “La operación fue ejecutada por agentes de la Po...
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